Профильный комитет Госдумы уже написал положительное заключение по инициативе. Как отмечено в отзыве, «предоставление Росфинмониторингу в электронной форме сведений о записях актов гражданского состояния будет способствовать повышению эффективности оперативности проведения финансовых расследований Росфинмониторинга». Также в Госдуме отметили, что поправки позволят ведомству оперативно получать сведения о датах рождения, смене имен граждан, заключениях и расторжениях браков, а также другие данные.

Напомним, какие, по действующему законодательству, финансовые операции попадают под проверку Росфинмониторинга:

— все операции на суммы свыше 600 тысяч рублей;

— получение и снятие крупных сумм со счета в один и тот же день;

— регулярное снятие физическими лицами крупных наличных денежных сумм;

— закрытие счета сразу после получения крупных сумм;

— резкое прекращение повторяющихся денежных операций и закрытие счета;

— немотивированные отказы клиента предоставить дополнительные сведения о физическом лице;

— излишняя озабоченность конфиденциальностью;

— необычные, излишне сложные или поспешные денежные операции, лишенные экономического смысла;

— дробление однотипных переводов, по сумме не превышающих в отдельности 600 тысяч рублей;

— невозможность проверить контрагентов в сделке.

Подробнее о проверках Росфинмониторинга в материале «ПравозащитникИнфо».