В рамках расследования уголовного дела было установлено, то преступники через бывшую сотрудницу банка получили доступ к конфиденциальным сведениям о вкладчиках, после чего по изготовленному поддельному паспорту в одном из филиалов банка в Москве беспрепятственно сняли деньги со счетов вкладчика. 

Когда потерпевший клиент обнаружил неправомерное списание, то направил требование о возврате денег на его счет, а также иск в суд по месту жительства. Райсуд посчитал доказанным, что работниками банка были допущены нарушения закона, не обеспечено сохранения банковской тайны, допущена утечки персональных данных клиента. Кроме того, не было обеспечено надлежащей проверке документов вкладчика при выдаче крупной суммы наличности. Ответчика обязали выплатить потерпевшему полную стоимость прямых убытков, проценты за неправомерное удержание средств, компенсацию морального вреда и штраф в общем размере свыше 46 млн рублей. В кассационном суде жалобу банка на решение суда отклонили. Как подчеркнул Суд, по закону именно банк как работодатель несет полную ответственность за действия своих сотрудников, приведшие к ущербу для клиента.