19 сентября 2021 11:17:09
137
Автор: Екатерина Скосаренко
Как проверить партнера в бизнесе: основные моменты

Фото: ПравозащитникИнфо

Есть несколько важных правил, которые в определенной степени способны обезопасить ваш бизнес от попадания на крупные риски. Даже работа по полной предоплате услуг не всегда спасает от штрафов и претензий, к примеру, от налоговых органов. Например, в ФНС могут посчитать, что в своей сделке с невнятной фирмой вы нарушили закон, поскольку она фиктивна, а ваша сделка направлена на уход от налогообложения. Чтобы подобного избежать, выбирая контрагента в бизнес, обратите внимание на: наличие ресурсов и имущества; количество сотрудников в штате, наличие лицензий и разрешений, посещаемость сайта, участие в торгах (и иные подтверждения реальной хозяйственной деятельности)

Важный момент: всегда при оформлении сделки с третьими лицами проверяйте факт госрегистрации компании или ИП, документы, подтверждающие полномочия (доверенность, устав, свидетельство о регистрации), паспорт, подтверждающий личность представителя компании. Тем самым вы проверите юридическую составляющую документов контрагента. 

Для проверки реальности хозяйственной деятельности организации постарайтесь ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента. Так, по правилам бухучета вся годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.), которые могут ознакомиться с ней и получить ее копии с возмещением затрат на копирование, а организация обязана ее предоставить. Эти же сведения можно получить и в Росстате. Дополнительно убедиться в добросовестности партнера также поможет предоставленная письменная рекомендация от учредителя/владельца компании-поставщика. 

Что еще поможет в проверке?

Бизнес-партнера можно проверить по следующим направлениям:

- посмотреть на портале регистрации ЕГРЮЛ, не вносились ли поправки в учредительные документы компании, и в чем они заключались;

- не было ли опубликовано в Вестнике госрегистрации решения о ликвидации юрлица или иных существенны решений по контрагенту на сайте https://www.vestnik-gosreg.ru/;

- проверить, не засветился ли партнер на сайтах по адресам «массовой регистрации» https://pb.nalog.ru/;

- убедиться, что учредитель или руководитель компании не содержится в реестре лиц, освобожденных от управления фирмой https://service.nalog.ru/svl.do;

- проверить текущие судебные дела компании на сайте арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/ (ввести ИНН или ОГРН контрагента);

- убедиться, что партнер не находится на стадии банкротства — с помощью баз Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц https://fedresurs.ru/. Там же можно проверить данные об активах организации на текущий момент;

- проверить факты взыскания задолженностей в отношении партнера на сайте Банка исполнительных производств https://fssp.gov.ru/iss/ip/;

- проверить наличие лицензии, если она требуется для сделки (это делается на сайтах соответствующих лицензирующих госорганов);

- проверить информацию по данным о фактическом и юридическом адресах компании;

- удостовериться в отсутствии контрагента в базе недобросовестных поставщиков, подрядчиков в базах ФАС https://fas.gov.ru/pages/reest_npo_remont и https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html.

Лента новостей
Журналистские расследования